GdF Caserta: Operazione “Cash Flow”. Confiscati beni per oltre 25 mld di euro ad un imprenditore casertano

CASERTA – In data odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta sta
coordinando l’esecuzione di un decreto di confisca con il quale la Suprema Corte di
Cassazione, confermando le decisioni a suo tempo assunte dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione e, successivamente, avallate dalla Corte
d’Appello di Napoli ha disposto l’apprensione definitiva a favore dello Stato di beni
immobili, mobili registrati e di quote societarie per un valore complessivo di oltre
25.000.000 di euro nei confronti di un imprenditore casertano, operante nei settori
sanitario, editoriale, delle telecomunicazioni e immobiliare.
Il provvedimento costituisce l’epilogo di mirati accertamenti economico-patrimoniali, posti
in essere dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, su delega del citato
Ufficio Giudiziario, finalizzati alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale
dell’imprenditore e all’individuazione dei proventi illeciti che gli hanno permesso un
ingiustificato arricchimento personale e l’accumulazione – nel tempo – di un ingente
patrimonio incongruente con i redditi dichiarati.
A seguito dei suddetti accertamenti, l’imprenditore aveva subito l’applicazione di una
misura di prevenzione a carattere personale, essendo stato riconosciuto come un soggetto
socialmente pericoloso sul piano “economico-finanziario” alla luce del suo coinvolgimento,
nel periodo 2005-2017, in molteplici vicende giudiziarie concernenti, in particolare,
numerosi e diversi delitti a sfondo patrimoniale, quali truffe aggravate per il conseguimento
di erogazioni pubbliche, riciclaggio, appropriazione indebita e delitti tributari per evasione
fiscale ed utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Al fine, quindi, di disvelare l’origine del rilevante patrimonio dell’imprenditore e del suo
nucleo familiare è stata acquisita copiosa documentazione, tra cui i contratti di
compravendita dei beni e delle quote societarie nonché numerosi altri atti pubblici che
hanno interessato nel tempo l’intero nucleo familiare investigato, verificando poi, per ogni
transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della
necessaria provvista economica. Il materiale così raccolto è stato oggetto di circostanziati
approfondimenti, anche bancari, che hanno consentito di accertare un’ingiustificata
discordanza tra il reddito dichiarato e le disponibilità finanziarie invece utilizzate per le
acquisizioni patrimoniali, oltre all’utilizzo strumentale delle società allo stesso riconducibili
per mascherare la titolarità del suo ingente patrimonio immobiliare e per drenare liquidità
attraverso fittizie operazioni di “restituzione finanziamenti”.
Sulla base di tali evidenze, nel mese di febbraio 2018 la Seconda Sezione Penale –
Collegio D del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva già disposto il sequestro, in
vista della successiva confisca, delle quote societarie e relativi complessi aziendali di n. 3
imprese (tra cui un noto studio odontotecnico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale, un gruppo editoriale attivo nelle telecomunicazioni e una immobiliare), n. 93
immobili (ubicati in Campania, Lazio, Abruzzo e Svizzera, tra cui rientrano anche ville
private situate in note località turistiche), n. 8 autoveicoli nonché delle disponibilità
finanziarie presenti su n. 22 rapporti bancari (conti correnti, conti di deposito e altri
investimenti finanziari), per un valore stimato pari a oltre 25 milioni di euro.